O Bureau de Justiça dos Estados Unidos divulgou na terça-feira (18) a mais expressiva apreensão de moedas digitais já registrada pelo Serviço Reservado norte-americano, confiscando acima de US$ 225,3 milhões em ativos eletrônicos supostamente vinculados a esquemas globais de engano em investimentos com criptomoedas.

A ação, realizada em cooperação entre o Serviço Reservado, o FBI e organizações do segmento privado, empregou análises avançadas de blockchain para seguir os fundos e validar sua associação com fraudes reconhecidas como “esquemas de confiança em criptomoedas” – fraudes que iludem as vítimas ao convencê-las de que estão investindo legitimamente em ativos digitais.

Segundo o processo de apreensão apresentado ao Tribunal Distrital de Columbia, os montantes estavam distribuídos em diversas carteiras eletrônicas relacionadas a uma rede global de mascaramento de dinheiro digital — envolvida em centenas de milhares de transações criadas para dissimular a origem e os responsáveis pelos fundos ilícitos.

As autoridades verificaram que várias vítimas nos EUA enfrentaram prejuízos consideráveis, com uma quantidade estimada superior a 400 vítimas ao redor do globo terrestre.

A advogada Jeanine Pirro, encarregada pelo processo, afirmou que o governo, com o apoio do presidente Donald Trump e da procuradora-geral Pam Bondi, está empenhado em liderar uma ofensiva contra esse tipo de delito: “Estamos comprometidos em retirar esse dinheiro das mãos de infratores estrangeiros e restituí-lo às vítimas americanas.”

Conforme o FBI, somente em 2024, golpes de investimento com moedas virtuais resultaram em mais de US$ 5,8 bilhões em perdas financeiras no país.

Fonte: Portal do Bitcoin