Uma recente pesquisa realizada por ZachXBT, famoso detetive independente de delitos relacionados a moedas digitais, descreveu como um impostor que aparentemente se chama Christian Nieves – ele atuava online com os pseudônimos Daytwo e PawsOnHips – furtou mais de US$ 4 milhões (R$ 22 milhões) de clientes da plataforma Coinbase por meio de um plano elaborado de engano social.
De acordo com uma sequência de posts de ZachXBT no X, Daytwo liderava um pequeno grupo de central de atendimento que se fazia passar por agentes de auxílio da Coinbase. As pessoas enganadas, convencidas de que estavam obtendo assistência legítima, acabavam configurando suas carteiras da Coinbase com frases-secretas comprometidas, previamente inseridas em sites de phishing controlados pelos criminosos.
Utilizando os recursos das vítimas, Nieves teria adquirido objetos de luxo e, principalmente, jogado em cassinos online. Um fragmento da apuração revela que ele participava ativamente na plataforma Roobet e se envolvia em conversas no Discord com amigos, mostrando sua tela e dialogando sobre lavagem de dinheiro, frequentemente exibindo seu rosto.
ZachXBT detectou endereços on-chain ligados ao Roobet e delineou o percurso de mais de 30 transações suspeitas, totalizando milhões de dólares. Parte dos recursos teria sido convertida em Monero (XMR), moeda virtual reconhecida por seu elevado nível de privacidade.
Em novembro de 2024, uma pessoa idosa perdeu US$ 240 mil em uma fraude atribuída a Justin, cúmplice de Daytwo, conhecido pelo pseudônimo Paranoia.
ZachXBT obteve acesso a uma filmagem privada do roubo, além de rastrear os endereços de destino dos fundos. Ele demonstrou como o montante foi divido em três partes, sendo uma enviada ao Roobet e outra convertida em XMR.
ZachXBT também estabeleceu a conexão do perfil virtual de Nieves com sua identidade real: o estelionatário teria adquirido um Corvette com o dinheiro furtado e fixou um adesivo com seu nome de usuário do Instagram, “daytw00000”, no carro – conectando diretamente sua identidade ao pseudônimo utilizado nas fraudes.
O invasor estava ciente de que o investigador estava em seu encalço. Daytwo fez um gesto obsceno em uma foto direcionado ao perfil de ZachXBT no X e a utilizou como imagem de capa em seu Instagram.
Fonte: Portal do Bitcoin
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